Luego de casi cuatro meses de investigación, la Justicia detuvo en La Plata al principal sospechoso de una millonaria estafa operada bajo un esquema Ponzi. Más de 30 personas perdieron sus ahorros en esta maniobra, ligada a un grupo con conexiones a una financiera local de décadas de antigüedad.
Avance clave y modus operandi
La detención de O.P. marca un hito significativo en la causa. El implicado se presentaba como responsable de una entidad financiera y ofrecía inversiones con promesas de altos rendimientos mensuales, sin contar con la autorización del Banco Central. Se descubrió que el dinero de los nuevos inversores era utilizado para pagar a los más antiguos, una clara característica de los esquemas Ponzi.
El fraude salió a la luz cuando O.P. dejó de cumplir con los pagos y la devolución de las inversiones iniciales, lo que llevó a unas 30 denuncias. Testimonios de las víctimas confirman la entrega directa de dinero al acusado y sugieren la implicación de su madre, L.V., y K.L., ambas vinculadas a la financiera.
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Evidencia y Reclamos de las Víctimas
Entre las pruebas, se destaca una grabación de O.P. trasladando una caja fuerte y conversaciones de WhatsApp con los damnificados. “Nos entregaron dinero y nos prometieron un interés mensual. Las primeras cuotas se pagaron, pero al tercer mes desaparecieron”, relató uno de los afectados, reflejando el patrón de la estafa.
¿Qué es un Esquema Ponzi?
Los esquemas Ponzi son fraudes financieros que prometen altos rendimientos, pero en realidad, pagan a los inversores iniciales con el capital aportado por los nuevos. Colapsan cuando el flujo de nuevos fondos se detiene, dejando a la mayoría de los participantes con pérdidas.
